El Presidente de AIF, Jordi Almir, participó con una ponencia en la I Jornada Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Fraude FinancieroEl Presidente de AIF, Jordi Almir, participó con una ponencia en la I Jornada Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Fraude FinancieroEl Presidente de AIF, Jordi Almir, participó con una ponencia en la I Jornada Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Fraude Financiero

El Presidente de AIF, Jordi Almir, participó con una ponencia en la I Jornada Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Fraude FinancieroEl Presidente de AIF, Jordi Almir, participó con una ponencia en la I Jornada Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Fraude FinancieroEl Presidente de AIF, Jordi Almir, participó con una ponencia en la I Jornada Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Fraude Financiero

El Presidente de AIF, Jordi Almir, participó con una ponencia en la I Jornada Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Fraude FinancieroEl Presidente de AIF, Jordi Almir, participó con una ponencia en la I Jornada Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Fraude FinancieroEl Presidente de AIF, Jordi Almir, participó con una ponencia en la I Jornada Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales y del Fraude Financiero

El pasado 27 de noviembre se celebró en el Colegio de Abogados de Barcelona la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y del Fraude Financiero, un evento que reunió a expertos en esta materia y a asesores financieros independientes, que como sujetos obligados deben cumplir con esta normativa.

El Presidente de AIF, D. Jordi Almir, participó con una ponencia en la que presentó a nuestra Asociación y expuso los principales puntos de interés de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales desde el punto de vista de los asesores financieros independientes. La posición de AIF en esta materia es facilitar al máximo a sus asociados el cumplimiento de dicha normativa, al tiempo que defiende unos procedimientos acordes al tamaño y estructura de cada entidad.

Previamente, D. Joaquín Mena, vocal de la Junta Directiva de AIF, experto en prevención de blanqueo de capitales y organizador del evento en su calidad de vicepresidente de INBLAC, la asociación de referencia en España sobre la materia, repasó el estado actual de la legislación, con las modificaciones de la Ley 10/2010 y la promulgación del Reglamento que debe desarrollarla, así como la Cuarta Directiva de la UE.

Después de varias intervenciones de expertos, en el tramo final del acto tuvo lugar la interesante ponencia del Dr. Danilo Lugo (en la imagen junto a D. Jordi Almir), Ph. D. Criminal Justice Logistic and Intelligence Analysis, Investigador Especial y Científico en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado, en el US INTERAMERICAN AFFAIRS (Miami, Estados Unidos), quien expuso cómo abordan estos temas las Autoridades norteamericanas.

Ya para finalizar el acto, tuvo lugar el reconocimiento público de INBLAC a nivel internacional por parte del US INTERAMERICAN AFFAIRS, con la entraga de la placa y diploma correspondiente por parte del Dr. Lugo al Presidente de INBLAC, D. Juan Carlos Galindo.

Para AIF ha sido un verdadero placer colaborar en este evento y facilitar la asistencia a sus asociados en condiciones ventajosas, en un tema que afecta significativamente a la actividad profesional diaria de nuestros asociados.


Recent Posts: